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Estatutos Sociales

La Compañía se constituyó el día 13 de marzo de 1967. Su denominación actual es la de ALFA, S.A.B. de C.V., a partir del 19 de marzo de 2006 y su domicilio social está en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La administración de la Compañía está a cargo de un Consejo de Administración compuesto por doce miembros propietarios, sin suplentes, de los cuales siete son Consejeros Independientes, tres Consejeros Patrimoniales Relacionados, un Consejero Patrimonial Independiente y, por último, uno sin clasificación específica, por ser Director General de una sociedad anónima bursátil en cuyo consejo de administración participa el Director General de ALFA.

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Código de Mejores Prácticas

ALFA busca que las decisiones orientadas hacia el logro de la estrategia de la empresa estén apegadas a los más altos estándares de integridad, transparencia y generación de valor. Por ello se adhiere al Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo (CMPC) vigente en México desde el año 2000.

Dicho Código tiene la finalidad de proporcionar a las empresas mexicanas una serie de recomendaciones, que les permitan hacer más eficiente el desempeño de su administración y difundir información oportuna y transparente a sus accionistas y acreedores, así como un marco de referencia en materia de gobierno corporativo, para incrementar la confianza del inversionista en las compañías mexicanas.

CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Documentos oficiales

Código de Ética

Código Mejores Prácticas

Gestión de Riesgo

Política Anticorrupción

Documentos Asamblea de Accionistas

Equipo Directivo

Álvaro Fernández Garza

Presidente del Consejo y Director General ALFA

Ingresó a ALFA en 1991. Egresado de Universidad de Notre Dame. Maestría en el Tecnológico de Monterrey y MBA en la Universidad de Georgetown.

Rodrigo Fernández Martínez

Director General Sigma

Ingresó a ALFA en 1998. Egresado de la Universidad de Virginia. Maestría en Wharton.

Jorge Young Cerecedo

Director General Alpek

Ingresó a ALFA en 1990. Egresado del Tecnológico de Monterrey. Maestría en Wharton.

Eduardo Alberto Escalante Castillo

CFO y Director de Capital Humano ALFA

Ingresó a ALFA en 1981. Egresado del Tecnológico de Monterrey. Maestría en la Universidad de Stanford.

Comités del Consejo de Administración

Para el correcto desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración se apoya en tres comités: A) Auditoría, B) Prácticas Societarias y C) Planeación y Finanzas. Cada consejero participa en al menos uno de estos comités. La presidencia de cada comité es ocupada por un consejero independiente. Los comités de Auditoría y de Prácticas Societarias están integrados sólo por consejeros independientes. El Consejo se reúne seis veces por año para resolver los asuntos de su competencia.

Consejo de Administración

Juan Carlos Calderón Rojas (2)

Director Global de Experiencia y Compromiso del Colaborador de Sigma Alimentos, S.A. de C.V.

Consejero de ALFA desde marzo de 2023. Miembro de los Consejos de Nemak, Grupo Franca, Movimiento Congruencia, COPARMEX, Casino Monterrey y Universidad de Monterrey (UDEM).

Enrique Castillo Sánchez Mejorada (1A, B)

Director General de Tejocotes 134, S.C.

Consejero de ALFA desde marzo de 2010. Presidente del Comité de Prácticas Societarias de ALFA. Miembro de los Consejos de Banco Nacional de México (Banamex), Southern Copper Corporation, Grupo Herdez, Médica Sur y Grupo Invekra.

Francisco Javier Fernández Carbajal (1C)

Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V.

Consejero de ALFA desde marzo de 2010. Presidente del Comité de Planeación y Finanzas de ALFA. Miembro de los Consejos de Cemex y VISA Inc.

Álvaro Fernández Garza (2C)

Presidente del Consejo de Administración y Director General de ALFA, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde abril de 2005. Presidente de los Consejos de Alpek y Universidad de Monterrey (UDEM). Copresidente de los Consejos de Axtel y Controladora Axtel. Miembro de los Consejos de Cydsa y Vitro.

Armando Garza Sada (2C)

Presidente del Consejo de Administración de Nemak, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde abril de 1990. Copresidente del Consejo de Controladora Axtel. Miembro de los Consejos de Axtel, BBVA México, Cemex, Lamosa y Liverpool.

Claudio X. González Laporte (1B)

Presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde diciembre de 1987. Miembro de los Consejos de Fondo México, Grupo México y Grupo Carso.

David Martínez Guzmán (1C)

Fundador y Director General de Fintech Advisory Inc.

Consejero de ALFA desde marzo de 2010. Miembro de los Consejos de Cemex, ICATEN, Vitro y Banco Sabadell.

José Antonio Meade Kuribreña (1C)

Asesor Independiente

Consejero de ALFA desde febrero de 2018. Miembro del Consejo de HSBC Holdings, Grupo Chedraui, Unicef México, Centro Global de Adaptación e Integrante de la Comisión Global de Adaptación.

Alejandra Palacios Prieto (1)

Asesora Independiente en temas de Estrategia de Negocios, Fusiones y Adquisiciones, y Cumplimiento Regulatorio

Consejera de ALFA desde mayo de 2024. Miembro de los Consejos de Grupo Aeroportuario del Pacífico, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) México, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y del International Women’s Forum (IWF), capítulo México.

Alejandro Ramírez Magaña (1B)

Director General de Cinépolis, S.A. de C.V.

Consejero de ALFA desde febrero de 2019. Miembro de los Consejos de BBVA México, Liverpool, GEPP, Universidad de Harvard, Carnegie Endowment for International Peace, Instituto Sundance y Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Presidente de la Federación Global de Cines, del Festival Internacional de Cine de Morelia y del Consejo Asesor del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.

Adrián G. Sada Cueva (C)

Director General de Vitro, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde marzo de 2021. Miembro de los Consejos de Nemak, Vitro, Consejo Mexicano de Negocios y Organización Vida Silvestre.

Federico Toussaint Elosúa (1A)

Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V.

Consejero de ALFA desde abril de 2008. Presidente del Comité de Auditoría de ALFA. Miembro de los Consejos de Xignux, Grupo Iconn, Banco de México (Consejo Regional), Banorte, Scotiabank, Universidad de Monterrey (UDEM) y Consejero Nacional de la COPARMEX. Miembro del Consejo Mexicano de Negocios.

Guillermo F. Vogel Hinojosa (1C)

Presidente del Consejo de Administración de GCollado, S.A.B. de C.V. y Exportaciones IM Promoción, S.A., Vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris, S.A.

Consejero de ALFA desde abril de 2008. Miembro de los Consejos de Techint, Banco Santander, Club de Industriales, Eximpro, Innovare R&D, Operbus y CCE, Universidad Panamericana-IPADE y Consejo Internacional de la Escuela de Música de Manhattan. Copresidente del U.S.-Mexico CEO Dialogue.

Carlos Jiménez Barrera

Secretario del Consejo

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